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八一钢铁第七届董事会第二次会议决议公告

2019-12-02 10:38:00

新疆八一钢铁股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告 

 

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

  新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2019 年 11 月 28 日上午10:30 在公司二楼会议室以通讯方式召开第七届董事会第二次会议。本次会议通知于 2019 年 11 月 18 日以电子邮件、传真或书面方式送达各位董事。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长沈东新先生主持,全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《新疆八一钢铁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。经与会董事充分讨论并逐项书面表决,形成决议如下: 


  一、审议通过《公司增加 2019 年度日常关联交易的议案》 

  同意公司增加 2019 年度日常关联交易 127,482.64 万元,其中:向关联人采购原料增加 109,348.96 万元;销售网投APP、商品增加 13,305.14 万元;接受关联人提供的劳务增加 4,828.54 万元。具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。 

  关联董事沈东新、肖国栋、吴彬、张志刚、狄明军等 5 人对该议案回避表决,其他 4 名非关联董事均参与表决。议案表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

 

  二、审议通过《修订<公司章程>的议案》 

  同意公司依据最新版《上市公司章程指引》,针对新修订的内容更新《公司章程》的相关条款。具体公告详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案需提交公司股东大会审议。

 

  三、审议通过《关于公司召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》 

  董事会决定于 2019 年 12 月 18 日以现场结合网络投票的方式召开公司 2019年第二次临时股东大会。 

  议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。会议通知详见《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 


  特此公告。 

  新疆八一钢铁股份有限公司董事会 

  2019 年 11 月 30 日 

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